1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所网站（）网站认真浏览年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。
经公司2023年4月25日召开的第四届董事会第二十八集会审议经由过程，公司2022年度利润分派计划为：以2022年度利润分派计划施行时股权注销日的可到场分派的股本数目（总股本扣除公司回购专户的股分余额）为基数，每10股派发明金盈余群众币1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司终极实践现金分红总金额按照公司施行利润分派计划时股权注销日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）肯定。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
根据停止本陈述出具日的总股本（488,164,280 股）、已回购的库存股数目（3,896,900 股）计较，估计2022年度派发明金盈余总额为62,954,759.40元。
公司所处行业为包装机器行业。从包装装备需求阐发，按照《GLOBAL PACKAGING MACHINERY》，The Freedonia Group,Inc 数据，2021年环球包装装备需求市场空间约为540亿美圆，估计到2026年环球将到达711亿美圆的需求范围。
从环球市场需求来看，食物、饮料、医药和化工行业是包装装备最次要的下流市场。食物消耗行业是包装机器最大的下流市场，按照statista数据，2022年环球食物和饮料行业市场范围为19.5亿美圆，估计至2027年将到达36.9亿美圆，2022-2027年间年复合增加率为12.04%。医药、日化等行业也是包装装备主要的下流市场，按照IQVIA猜测，2020年至2027年，环球药品市场范围将累计增加5,000亿美圆，至2027年，环球药品市场范围将到达1.9万亿美圆;按照Euromonitor及天风证券研讨陈述，2021年环球化装品的市场范围为5,298亿美圆，估计2023年将到达6,770亿元，至2026年将增加至7,260亿美圆。别的，包装机器在家用电器、3C、仓储物流、修建质料、造纸印刷、图书出书等浩瀚范畴均使用普遍，上述行业与住民糊口亲密相干，笼盖了社会经济糊口的各个方面，整体上，包装机器下流市场开展较为不变。
作为最大的开展中国度，对包装装备的需求将组成天下最大的市场之一；亚洲其他欠兴旺国度和地域，比方印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国，对包装装备的市场需求也会得到较大的增加；而在美国、西欧、日本等兴旺国度和地域，虽然包装装备的市场需求增加速率低于开展中国度，估计将来仍将得到反弹。
中国包装机器行业属于新兴行业，起步较晚，颠末30多年的开展，现已成为机器产业中的十大行业之一。包装机器下流使用行业普遍，多为快速消耗品或糊口必须品制作行业，抗周期性强，使得包装机器行业整体需求较为不变。比年来，在我国人均消耗程度进步、消耗需求晋级换代的连续拉动下，食物、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机器制作、仓储物流、修建质料、金属制作、造纸印刷、图书出书等浩瀚行业范畴消费企业掌握开展机缘，不竭扩展消费范围，进步市场所作力，为我国包装机器行业快速开展供给了有用保证。下流不变的需求增进了包装机器行业的快速开展。按照《中国食物和包装机器产业“十四五”开展计划》表述，我国食物与包装机器产业范围以上企业总产值在2025年将达1,500亿元，年均复合增加率在8%阁下，出口额在2025 年将到达120亿美圆，国际合作力较着提拔。
品制作行业，抗周期性强，2015年至2022年，我国社会消耗品批发总额从286,587.8亿元增长至439,733亿元，年均增加率为6.3%。按照国度统计局公布的数据显现，2022年中国住民的人都可安排支出达36,883元，同比增加5%，2022年中国住民的住民的人均消耗总收入为24,538元，同比增加1.8%，跟着支出的提拔，消耗群体有了更多的收入空间。在人均消耗稳步提拔的同时，消耗者对安康、宁静、高品格的产物愈加偏心，在消耗费晋级的大布景下，包装化、品牌化、高端化是大都消耗品厂商的思索标的目的。
包装机器国产替换入口将成为趋向，现阶段我国食物和包装机器行业在高端配备范畴的国际合作力仍旧处于比力优势，高精尖产物的机能及中心手艺与外洋还存在必然差异AOA体育。德国、美国、意大利等制作业兴旺国度消费当代化程度位居环球抢先职位，其包装装备以产物序列全、更新速率快、抢先的研发设想才能、先辈的加工制作才能得到了国际范畴的品牌影响力。以利乐、德国克朗斯、德国博世等为代表的国际出名包装装备企业，经由过程供给大型、成套、高精度的单机装备和智能包装消费线，占有了天下包装机器市场的主导职位，也占有了我国高端包装装备市场的次要份额。但跟着研发才能和消费才能的进步，海内一些抢先企业的手艺已逐步到达国际先辈程度，开端完成入口替换，并向德国、美国、意大利等机器制作强国出口。经由过程自立研发，逐渐完美产物品种、提拔产物层次，借助制作本钱劣势和外乡化效劳劣势，逐渐减少与国际出名企业的差异。
公司专注于处置包装装备及配套包装质料的研发设想、消费制作、装置调试与手艺效劳，以手艺为依托为客户供给包装装备处理计划。颠末多年开展，公司已成为海内包装装备范畴的抢先企业之一，研发设想才能和产物手艺程度处于行业前线。今朝，公司次要的包装装备产物分为尺度单机装备及智能包装消费线多种规格型号，构成较为完好的产物系统；公司次要的包装质料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件体系产物为“永创智能DMC平台”。 公司次要产物以下：
4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。
因受困于2022年的环球经济颠簸，公司在2022年度尺度单机装备贩卖降落，部门智能包装消费线产物的托付验收进度遭到必然影响，以致公司2022年度停业支出仅小幅增加。公司2022年度完成停业支出2,748,939,810.90元，较上年同期同比增加1.54%；归属于母公司股东的净利润273,666,895.67元，较上年同期同增加4.8%；归属于母公司股东扣除十分常性损益的净利润128,341,044.91元，较上年同期降落42.24%。
公司2022年度新增定单近40亿元，较上年同期增加约20%，此中增加较快的为白酒、饮料行业智能包装消费线 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
杭州永创智能装备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次集会于2023年4月25日接纳现场分离通信方法召开。集会告诉于 2023年4月19日经由过程书面、邮件方法投递各董事、监事、初级办理职员。集会由公司董事长罗邦毅掌管，集会应参与董事7人，实践参与董事7人。本次集会的召开契合《公司法》、《公司章程》及《董事集会事划定规矩》的有关划定。
赞成公司2022年度利润分派预案：以公司施行2022年度利润分派计划时股权注销日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向部分股东每10股派发明金盈余1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司终极实践现金分红总金额按照公司施行利润分派计划时股权注销日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）肯定。
6、审议经由过程《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖确实认及2023年度估计一样平常联系关系买卖事项的议案》
按照公司2023年一样平常运营资金需求，赞成公司2023年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超越群众币肆拾贰亿元（42亿元），并提请股东大会受权公司董事长或总司理在上述有用范畴内根据一样平常运营需求实行相干告贷条约的签订、假贷等法式。本受权有用期自2022年年度股东大会经由过程之日起至2023年年度股东大会之日。
13、审议经由过程《关于续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》
赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构，详细内容见公司于上海证券买卖所网站（）表露的通告。
详细内容详见公司于2023年4月26日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于提请股东大会受权董事会全权打点以浅易法式向特定工具刊行股票的通告》。
公司自力董事别离对上述第4、6、7、8、9、12、13、14、15、16项议案揭晓自力定见。详见公司于上海证券买卖所网站（）表露的通告。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
●2022年度利润分派预案为：拟以施行2022年度利润分派股权注销日当日的可到场分派的股本数目（总股本扣除公司回购专户的股分余额）为基数，每10股派发明金盈余1.3元（含税）；股权注销日详细日期将在权益分拨施行通告中明白。
●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。
●今年度现金分红比例低于30%的阐明：在包管公司一般运营和久远开展的条件下，同时思索可连续开展计划、运营计划、项目投资等资金摆设，公司需储蓄充沛的资金增进妥当运营，保证高质量开展，加强公司抗风险才能。
经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计，杭州永创智能装备股分有限公司（以下简称“公司”）停止2022年12月31日，公司期末未分派利润为群众币920,771,829.24元。经董事会决定，公司2022年年度利润分派计划以下：
1、公司拟以2022年度利润分派计划施行时股权注销日的可到场分派的股本数目（总股本扣除公司回购专户的股分余额）为基数，每10股派发明金盈余群众币1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司终极实践现金分红总金额按照公司施行利润分派计划时股权注销日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）肯定。
2、停止2023年4月25日，公司总股本488,164,280股，扣除公司今朝回购专户的股分余额3,896,900股后应分派股数共484,267,380股，以此为基数计较，合计拟派发明金盈余群众币62,954,759.40元（含税），占公司昔时归属于上市公司股东的净利润的23.00%。
3、如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本及可到场分派的股本数目发作变更的，公司拟保持每股份配金额比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。
陈述期内，公司归属于母公司股东的净利润 273,666,895.67 元，期末未分派利润为920,771,829.24元，公司拟分派的现金盈余总额为62,954,759.40元，占今年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，详细缘故原由阐明以下：
公司所属行业为包装机器行业，次要营业为包装装备及配套包装质料的研发设想、消费制作、装置调试与手艺效劳，并以手艺为依托为客户供给包装装备处理计划。今朝，中国包装行业团体手艺程度相较于西欧国度等顶尖程度仍旧有较大差异，中国包装机器行业团体正处于转型晋级的阶段，对从业企业研发设想、消费效能、环保等提出了更高的请求，行业内企业需求加大投入不竭进步产物的质量和机能，放慢手艺晋级、加强自立立异才能。
公司作为海内包装装备范畴的抢先企业之一，在包装机器范畴深耕20余年，积聚了大批的行业经历，储蓄丰硕的人材资本。今朝，公司努力于转型晋级自立立异与开展高端包装装备制作才能，以完成海内高端包装装备市场的入口替换。将来将连续在人材步队建立、手艺研发、新产物开辟、手艺革新、办理晋级等方面加大资金投入，以鞭策企业及行业向高质量可连续标的目的开展。
2022年，公司完成停业支出群众币274,893.98万元，较上年同期增加1.54%，完成归母净利润27,366.69万元，较上年同期增加4.80%。
跟着公司范围的增加，用于公司一样平常运营活动资金的需求增长；公司今朝转型晋级自立立异阶段仍需求加大资金投入；且范围增加的同时，公司将面对产能瓶颈，为婚配公司范围开展的需求，将适度储蓄厂房、地盘等，也需求较大的资金投入。
思索2022年以来，中国经济开展面对的内内部情况越发庞大多变，经济增速放缓。在包管公司一般运营和久远开展的条件下，同时思索可连续开展计划、运营计划、项目投资等资金摆设，公司需储蓄充沛的资金增进妥当运营，保证高质量开展，加强公司抗风险才能。
公司2022年度利润分派预案是基于公司当前的财政情况、充实思索公司现阶段运营与持久开展需求而做出的，保存利润是为了满意公司将来连续开展需求，将更有益于公司代价提拔，报答股东，且契合《公司章程》关于现金分红的划定。
公司保存未分派利润次要将用于归还公司有息债权，储蓄用于扩展产能的地盘、厂房等根底设备，为公司中持久开展计谋的顺遂施行供给牢靠保证，本次利润分派计划施行后，公司盈余未分派利润将结转至当前年度分派。
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十八次集会，以7票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《关于公司2022年度利润分派预案的议案》。
公司制定的2022年年度利润分派预案，综合思索了公司所处开展阶段、运营开展实践需求、红利程度、资金需求及现金流情况等身分，同时统筹了股东报答的公道需求，因而公司2022年度现金分红程度低于30%具有公道性，契合公司实践状况，契合资东的团体长处和持久长处。董事会根据相干法令及法例的请求实行了对该事项的表决法式，不存在损伤股东出格是中小股东长处的状况，赞成公司制定的利润分派预案，并赞成提交2022年年度股东大会审议。
公司于2023年4月25日召开第四届监事会第二十八次集会，以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《关于公司2022年度利润分派预案的议案》。监事会以为，公司2022年度利润分派预案分离了公司运营开展需乞降股东长处，契合相干法令法例及《公司章程》等划定，并实行了相干决议计划法式，赞成公司 2022年度利润分派预案。
（一）本次利润分派预案综合思索了公司开展阶段及将来的资金需求等身分，不会对公司每股收益、现金流情况发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。
（二）本次利润分派预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者留意投资风险。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
2.公司估计2023年与联系关系方发诞辰常联系关系买卖，买卖价钱按市场订价，不会对公司将来的财政情况、运营功效发生倒霉影响，不会影响公司的自力性。
杭州永创智能装备股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会第二十八次集会审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖确实认及2023年度估计一样平常联系关系买卖事项的议案》。董事吕婕、罗邦毅躲避表决。以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了该议案。
我们分歧以为，公司在2022年度与联系关系方发作的联系关系买卖，买卖价钱公道，未损伤公司和中小股东的长处，契合公司团体长处。
公司估计2023年度一样平常联系关系买卖事项，是基于公司一般营业运营，契合公司实践运营需求，联系关系买卖遵照了客观、公平、公允的买卖准绳，不存在损伤公司和股东的正当长处情况，契合中国证监会和上交所的有关划定。公司董事会在审议此项触及联系关系买卖的议案时，联系关系董事躲避表决，其表决法式及历程符正当律、法例和《公司章程》的有关划定。我们赞成本次联系关系买卖事项。
我们分歧以为，公司在2022年度与联系关系方发作的联系关系买卖，和估计在2023年度与联系关系方发作的联系关系买卖，买卖价钱公道，不会损伤公司和中小股东的长处，契合公司团体长处。赞成公司2022年度一样平常联系关系买卖的施行及2023年度估计一样平常联系关系买卖。
公司2023年4月25日召开的第四届监事会第二十八次集会审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖确实认及2023年度估计一样平常联系关系买卖的议案》。
1、罗邦毅师长教师为公司实践掌握人之一，间接持有公司11.17%股分，且为持有公司6.2%股分的杭州康创投资有限公司实践掌握人。
主停业务：机器、电机装备及其零部件消费、贩卖及手艺效劳；塑料成品、橡胶成品、五金配件、劳保用品、办公用品的贩卖。
2、公司估计向Youngsun Pack B.V.、四川卡库机械人科技有限公司、滁州市富乐文精细机器制作有限公司贩卖包装机器装备、产业机械人、机器配件等产物，采纳市场化订价准绳。
（1）公司向参股子公司贩卖包装装备，是按照公司一般运营所需的买卖，次要是经由过程参股子公司拓展国表里市场贩卖。
公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖，是按照公司一般运营所需的买卖，遵照了市场订价准绳，不存在损伤公司及中小股东长处的状况，不会对公司将来的财政情况、运营功效发生倒霉影响，不会春联系关系方构成依靠，也不会影响上市公司的自力性。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
经中国证券监视办理委员会证监答应〔2018〕832号文批准，并经贵所赞成，本公司由主承销商海通证券股分有限公司接纳向特定工具非公然辟行方法，刊行群众币一般股（A股）股票39,389,026股，刊行价为每股群众币8.02元，总计召募资金31,590.00万元，坐扣承销和保荐用度660.38万元后的召募资金为30,929.62万元，已由主承销商海通证券股分有限公司于2018年8月24日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除状师费、审计费、法定信息表露等其他刊行用度388.68万元后，公司本次召募资金净额为30,540.94万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2018〕298号）。
经中国证券监视办理委员会证监答应〔2019〕1497号批准，并经贵所赞成，本公司由主承销商海通证券股分有限公司接纳网上向社会公然辟行方法，刊行可转换公司债券512,170手，每手面值为群众币1,000.00元，按面值刊行，刊行总额为群众币51,217.00万元，坐扣承销和保荐用度1,037.74万元后的召募资金为50,179.26万元，已由主承销商海通证券股分有限公司于2019年12月27日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除状师费、管帐师用度、资信评级费和刊行手续费等与刊行可转换公司债券间接相干的内部用度231.15万元后，公司本次召募资金净额为49,948.11万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其出具《考证陈述》（天健验〔2019〕492号）。
经中国证券监视办理委员会证监答应〔2022〕812号文批准，并经上海证券买卖所赞成，本公司由主承销商海通证券股分有限公司接纳网上向社会公然辟行方法，刊行可转换公司债券610,547手，每手面值为群众币1,000.00元，按面值刊行，刊行总额为群众币61,054.70万元，坐扣承销和保荐用度800.00万元后的召募资金为60,254.70万元，已由主承销商海通证券股分有限公司于2022年8月10日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除状师费、管帐师用度、资信评级费和刊行手续费等与刊行可转换公司债券间接相干的内部用度219.81万元后，公司本次召募资金净额为60,034.89万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2022〕410号）。
[注]实践节余召募资金952.22万元与应节余召募资金11,452.22万元差别10,500.00万元，系本公司利用召募资金用于临时性弥补活动资金10,500.00万元而至。